Il Venetian Las Vegas multato per milioni di dollari per violazioni dell'antiriciclaggio

Il rinomato Venetian Casino sulla Strip di Las Vegas sta affrontando una pesante sanzione. È stata imposta una multa di 7,2 milioni di dollari a causa di violazioni in materia di antiriciclaggio (AML). Il casinò è stato colto in flagrante in relazione al famigerato bookmaker illegale Mathew Bowyer. Le autorità statunitensi prendono queste infrazioni molto sul serio, specialmente quando sono coinvolti individui di alto profilo.

Il Venetian è già il quarto casinò di Las Vegas a essere sanzionato per la sua associazione con Mathew Bowyer. Questa serie di casi evidenzia con quale fermezza gli organi di regolamentazione stiano reprimendo le società di gioco d'azzardo che trascurano i propri doveri in materia di antiriciclaggio. Una multa del genere invia sempre un forte segnale a tutto il settore affinché prenda sul serio le normative.

Numeri e fatti

Il Nevada Gaming Control Board ha depositato l'accordo di transazione stipulato e una denuncia in quattro capi d'accusa il 25 giugno. Il Venetian ha accettato di pagare 7,2 milioni di dollari e di rispettare diverse condizioni di licenza. Queste includono una formazione aggiuntiva per i dipendenti, revisioni periodiche dei suoi protocolli AML e una frequente collaborazione con il consiglio. La multa ha lo scopo di raddoppiare i profitti del casinò derivanti dalle attività di Bowyer. Secondo la denuncia, Bowyer ha depositato 22,3 milioni di dollari e ha perso 3,6 milioni di dollari al Venetian tra il 2019 e il 2021. Il casinò ha ammesso di accettare "ogni singola accusa esposta nella denuncia". Questo è un punto significativo che si distingue rispetto ad altri casi.

Contesto

Mathew Bowyer è un bookmaker illegale condannato. Si è dichiarato colpevole di accuse relative al riciclaggio di denaro e alla presentazione di dichiarazioni dei redditi false nell'agosto 2024 e da allora è stato rilasciato dal carcere federale. Ad aprile, è stato aggiunto al "libro nero" del Nevada. Questo elenco include persone che sono permanentemente bandite dai casinò di tutto lo stato. Bowyer ha giocato al Venetian dal 1999 al 2024, ma l'indagine si è concentrata principalmente sul periodo 2019-2024. Durante questo periodo, il casinò ha continuato i suoi affari con Bowyer nonostante le preoccupazioni.

I quattro capi d'accusa contro il Venetian sono simili a quelli mossi contro Resorts World Las Vegas, MGM Resorts e Caesars Entertainment. Questi tre casinò hanno già pagato multe simili lo scorso anno. In ogni caso, il problema risiedeva nell'inadeguata verifica della provenienza dei fondi di Bowyer. Inoltre, i casinò non hanno bandito Bowyer nonostante avessero sospetti o addirittura la conoscenza diretta delle sue attività di scommesse illegali.

Lo stesso Bowyer ha commentato in un video pubblicato su Facebook, dichiarando: "Prima di tutto, lasciatemi dire questo, mi sono assunto la responsabilità. Sono comparso davanti a un giudice federale e ho scontato la mia pena detentiva. Non cerco scuse, non incolpo nessun altro per le mie decisioni". Ha sottolineato che i team di conformità antiriciclaggio dei casinò hanno esaminato le sue finanze, riscontrato segnali di allarme e, ciononostante, gli hanno permesso di continuare a scommettere. Un host del casinò al Venetian aveva già segnalato alla direzione i timori circa l'origine dei fondi di Bowyer nel maggio 2019, ma questi erano stati liquidati come infondati. L'host aveva persino una "conoscenza reale" delle attività di bookmaking illegali di Bowyer. Avrebbe dovuto reclutare giocatori per Bowyer nel 2019 e nel 2020 in cambio di una ricompensa.

I casinò hanno dovuto imparare che i loro profitti derivanti da transazioni illegali non potevano essere semplicemente trattenuti. Quando il Caesars è stato multato di 7,8 milioni di dollari lo scorso anno, i regolatori hanno spiegato che tale cifra era il triplo dei 2,6 milioni di dollari di profitti che la società aveva ottenuto dal bookmaker. Questo serviva a segnalare che i guadagni illegali non pagano. Con la multa contro il Venetian, le sanzioni totali per i quattro casinò del Nevada ammontano a 34 milioni di dollari.

Perché questo conta per i giocatori tedeschi

Per i giocatori tedeschi, questi sviluppi a Las Vegas sono rilevanti in modo indiretto. Evidenziano l'importanza di normative severe e del rispetto delle leggi antiriciclaggio. In Germania è entrato in vigore il State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021), che mira a prevenire esattamente queste situazioni. La Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL) monitora la conformità con la tutela dei giocatori e la prevenzione del riciclaggio di denaro. Solo i casinò sulla whitelist della GGL sono legali in Germania. Qui si applicano regole severe: un limite di scommessa di 1 euro a giro sulle slot machine e un limite di deposito mensile di 1.000 euro tramite LUGAS. Tali misure servono a proteggere i giocatori e l'integrità del mercato. I giocatori tedeschi dovrebbero giocare solo presso fornitori autorizzati per essere al sicuro. Ciò garantisce che i fondi provengano da fonti legali e che non venga fornita alcuna piattaforma per il riciclaggio di denaro. Le regole in Germania sono molto chiare e offrono ai giocatori un livello di sicurezza e trasparenza superiore rispetto ai mercati non regolamentati.

Cosa significa per i casinò con licenza GGL

Tutto questo sottolinea l'alto valore delle licenze GGL. I casinò online tedeschi in possesso di una licenza GGL non devono solo rispettare i limiti di scommessa e di deposito, ma anche effettuare controlli antiriciclaggio molto intensi. Il sistema LUGAS, il database centrale tedesco di autoesclusione per il gioco d'azzardo, è una componente importante in questo senso. Garantisce che i movimenti finanziari e il comportamento di gioco siano attentamente monitorati. I casi negli Stati Uniti dimostrano che una gestione blanda della verifica delle fonti di denaro può diventare molto costosa per i casinò. La GGL stabilisce così uno standard in Germania che dovrebbe ricevere attenzione internazionale. Ogni casinò online con licenza GGL in Germania deve garantire che casi come quelli di Las Vegas non possano nemmeno verificarsi. Ciò rafforza la fiducia nel mercato legale del gioco d'azzardo nel paese.

"Mi sono assunto la responsabilità. Sono comparso davanti a un giudice federale e ho scontato la mia pena detentiva. Non cerco scuse, non incolpo nessun altro per le mie decisioni." - Mathew Bowyer, bookmaker illegale condannato