Venetian Las Vegas, amendat cu milioane de dolari pentru încălcarea reglementărilor împotriva spălării banilor

Renumitul cazinou Venetian de pe Las Vegas Strip se confruntă cu o penalizare uriașă. O amendă de 7,2 milioane de dolari a fost impusă din cauza încălcării reglementărilor împotriva spălării banilor (AML). Cazinoul a fost prins în legătură cu faimosul creator de pariuri ilegal Mathew Bowyer. Autoritățile din SUA iau foarte în serios astfel de infracțiuni, în special atunci când sunt implicate persoane de profil înalt.

Venetian este deja al patrulea cazinou din Las Vegas penalizat pentru asocierea sa cu Mathew Bowyer. Această serie de cazuri evidențiază cât de strict acționează organismele de reglementare împotriva companiilor de jocuri de noroc care își neglijează obligațiile împotriva spălării banilor. O astfel de amendă trimite întotdeauna un semnal puternic întregii industrii să ia în serios reglementările.

Cifre și fapte

Nevada Gaming Control Board a depus acordul de reglementare stipulat și o plângere cu patru capete de acuzare pe 25 iunie. Venetian a fost de acord să plătească 7,2 milioane de dolari și să respecte mai multe condiții de licențiere. Acestea includ instruirea suplimentară a angajaților, revizuiri periodice ale protocoalelor sale AML și colaborarea frecventă cu comisia. Amenda are scopul de a dubla profiturile obținute de cazinou din activitățile lui Bowyer. Conform plângerii, Bowyer a depus 22,3 milioane de dolari și a pierdut 3,6 milioane de dolari la Venetian între 2019 și 2021. Cazinoul a recunoscut că acceptă „fiecare acuzație formulată în plângere”. Acesta este un punct semnificativ care iese în evidență în comparație cu alte cazuri.

Context

Mathew Bowyer este un creator de pariuri ilegal condamnat. El s-a pledat vinovat pentru acuzații legate de spălare de bani și depunerea de declarații fiscale false în august 2024 și, de atunci, a fost eliberat din închisoarea federală. În aprilie, a fost adăugat în „cartea neagră” din Nevada. Această listă include persoanele care au interdicție permanentă în cazinourile din întregul stat. Bowyer a jucat la Venetian în perioada 1999-2024, dar investigația s-a concentrat în principal pe perioada 2019-2024. În acest timp, cazinoul și-a continuat afacerile cu Bowyer în ciuda suspiciunilor.

Cele patru capete de acuzare împotriva Venetian sunt similare cu cele aduse împotriva Resorts World Las Vegas, MGM Resorts și Caesars Entertainment. Aceste trei cazinouri au plătit deja amenzi similare anul trecut. În fiecare caz, problema a fost verificarea necorespunzătoare a sursei de fonduri a lui Bowyer. În plus, cazinourile au eșuat în a-i interzice accesul lui Bowyer, în ciuda suspiciunilor sau chiar a cunoașterii directe a activităților sale ilegale de pariuri.

Bowyer însuși a comentat într-un videoclip postat pe Facebook, declarând: „În primul rând, lăsați-mă să spun asta, mi-am asumat responsabilitatea. Am stat în fața unui judecător federal și mi-am ispășit pedeapsa cu închisoarea. Nu caut scuze, nu dau vina pe altcineva pentru deciziile mele.” El a subliniat că echipele de conformitate AML ale cazinourilor i-au analizat finanțele, au găsit semnale de alarmă și totuși i-au permis să continue să parieze. O gazdă de cazinou de la Venetian raportase deja conducerii îngrijorările legate de sursa de fonduri a lui Bowyer în mai 2019, dar acestea au fost respinse ca fiind nefondate. Gazda avea chiar „cunoștințe reale” despre activitățile ilegale de pariuri ale lui Bowyer. Acesta trebuia să recruteze jucători pentru Bowyer în 2019 și 2020 în schimbul unei recompense.

Cazinourile au trebuit să învețe că profiturile lor din tranzacții ilegale nu pot fi pur și simplu păstrate. Când Caesars a fost amendat cu 7,8 milioane de dolari anul trecut, autoritățile de reglementare au explicat că suma era triplul profitului de 2,6 milioane de dolari pe care compania l-a realizat de pe urma creatorului de pariuri. Acest lucru a fost menit să semnaleze că câștigurile ilegale nu sunt profitabile. Cu amenda împotriva Venetian, totalul penalităților pentru cele patru cazinouri din Nevada se ridică la 34 de milioane de dolari.

De ce contează pentru jucătorii germani

Pentru jucătorii germani, aceste evoluții din Las Vegas sunt relevante în mod indirect. Ele evidențiază importanța reglementărilor stricte și a conformității cu legile de prevenire a spălării banilor. În Germania, a intrat în vigoare Tratatul de Stat privind Jocurile de Noroc 2021 (GlüStV 2021), care își propune să prevină exact astfel de situații. Autoritatea Comună pentru Jocuri de Noroc a Statelor Federale (GGL) monitorizează respectarea protecției jucătorilor și prevenirea spălării banilor. Doar cazinourile de pe lista albă GGL sunt legale în Germania. Aici se aplică reguli stricte: o limită de pariere de 1 euro per rotire la sloturi și o limită lunară de depunere de 1.000 de euro prin LUGAS. Astfel de măsuri servesc la protejarea jucătorilor și a integrității pieții. Jucătorii germani ar trebui să joace doar la furnizori licențiați pentru a fi în siguranță. Acest lucru asigură că fondurile provin din surse legale și că nu se oferă nicio platformă pentru spălarea banilor.

Ce înseamnă pentru cazinourile licențiate GGL

Toate acestea subliniază valoarea ridicată a licențelor GGL. Cazinourile online germane care dețin o licență GGL nu trebuie doar să respecte limitele de pariere și de depunere, ci și să efectueze verificări foarte intense împotriva spălării banilor. Sistemul LUGAS este o componentă importantă în acest sens. Acesta asigură monitorizarea atentă a mișcărilor financiare și a comportamentului de joc. Cazurile din SUA arată că o abordare laxă a verificării surselor de bani poate deveni foarte costisitoare pentru cazinouri. GGL stabilește astfel un standard în Germania care ar trebui să primească atenție internațională. Fiecare cazinou online licențiat de GGL din Germania trebuie să se asigure că astfel de cazuri precum cel din Las Vegas nu pot apărea.

„Mi-am asumat responsabilitatea. Am stat în fața unui judecător federal și mi-am ispășit pedeapsa cu închisoarea. Nu caut scuze, nu dau vina pe altcineva pentru deciziile mele.” - Mathew Bowyer, Creator de pariuri ilegal condamnat