Venetian Las Vegas Aripotiwa Milioni Kadhaa kwa Ukiukaji wa Sheria za Kupambana na Utakatishaji Pesa

Kasino maarufu ya Venetian kwenye Ukanda wa Las Vegas inakabiliwa na adhabu kubwa. Faini ya dola milioni 7.2 imewekwa kutokana na ukiukaji wa sheria za kupambana na utakatishaji pesa (AML). Kasino hiyo ilikutwa ikihusishwa na mchezaji haramu maarufu Mathew Bowyer. Mamlaka za Marekani huchukua makosa ya aina hii kwa umakini sana, hasa pale ambapo watu maarufu wanahusika.

Venetian tayari ni kasino ya nne mjini Las Vegas kuadhibiwa kwa kuhusishwa na Mathew Bowyer. Mfululizo huu wa kesi unaonyesha jinsi miili ya usimamizi inavyochukua hatua kali dhidi ya makampuni ya kamari ambayo hayazingatii majukumu yao ya kupambana na utakatishaji pesa. Faini kama hii huwa inatuma ujumbe mkali kwa tasnia nzima kuchukua sheria kwa umakini.

Takwimu na ukweli

Bodi ya Udhibiti wa Kamari ya Nevada iliwasilisha makubaliano ya suluhu na malalamiko yenye vipengele vinne mnamo Juni 25. Venetian imekubali kulipa dola milioni 7.2 na kufuata masharti kadhaa ya leseni. Haya ni pamoja na mafunzo ya ziada kwa wafanyakazi, ukaguzi wa mara kwa mara wa itifaki zake za AML, na ushirikiano wa mara kwa mara na bodi. Faini hiyo inalenga kuongeza mara mbili faida ya kasino kutoka kwa shughuli za Bowyer. Kulingana na malalamiko, Bowyer aliweka dola milioni 22.3 na kupoteza dola milioni 3.6 katika Venetian kati ya mwaka 2019 na 2021. Kasino hiyo ilikiri kukubali "kila moja na kila madai yaliyowekwa katika malalamiko hayo." Hii ni hatua muhimu inayojitokeza ikilinganishwa na kesi nyingine.

Usuli

Mathew Bowyer ni mchezaji haramu aliyepatikana na hatia. Alikiri mashtaka yanayohusu utakatishaji pesa na kuwasilisha marejesho ya kodi yasiyo sahihi mnamo Agosti 2024 na tangu hapo ametoka gerezani la shirikisho. Mwezi Aprili, aliongezwa kwenye "kitabu cheusi" cha Nevada. Orodha hii inajumuisha watu ambao wamepigwa marufuku kabisa kutoka kwa kasino zote nchini. Bowyer alicheza kamari katika Venetian kuanzia 1999-2024, lakini uchunguzi ulilenga zaidi kipindi cha 2019-2024. Wakati huu, kasino iliendelea kufanya biashara na Bowyer licha ya kuwepo kwa wasiwasi.

Vipengele vinne dhidi ya Venetian vinafanana na vile vilivyowasilishwa dhidi ya Resorts World Las Vegas, MGM Resorts, na Caesars Entertainment. Kasino hizi tatu tayari zililipa faini zinazofanana mwaka jana. Katika kila kesi, tatizo lilikuwa ni uthibitisho usiofaa wa chanzo cha fedha cha Bowyer. Zaidi ya hayo, kasino hizo zilishindwa kumzuia Bowyer licha ya kuwa na tuhuma au hata taarifa za moja kwa moja kuhusu shughuli zake haramu za kucheza kamari.

Bowyer mwenyewe alitoa maoni katika video iliyowekwa kwenye Facebook, akisema: "Kwanza kabisa, niruhusu niseme hivi, nilikubali jukumu. Nilisimama mbele ya hakimu wa shirikisho na kulipa adhabu yangu ya kifungo. Sina udhuru wowote, sibiwi mtu mwingine kwa maamuzi yangu." Alisisitiza kwamba timu za utiifu wa kupambana na utakatishaji pesa za kasino zilichunguza fedha zake, zikagundua dalili za hatari, na bado zilimruhusu kuendelea kucheza. Mhudumu wa kasino katika Venetian tayari aliripoti wasiwasi kuhusu chanzo cha fedha cha Bowyer kwa usimamizi mnamo Mei 2019, lakini haukuzingatiwa kwa kuwa haukuonekana kuwa na msingi. Mhudumu huyo hata alikuwa na "ujuzi halisi" wa shughuli haramu za kucheza kamari za Bowyer. Alipaswa kuwaajiri wachezaji kwa ajili ya Bowyer mwaka 2019 na 2020 kwa malipo.

Kasino zilipaswa kujifunza kwamba faida zao kutoka kwa shughuli haramu haziwezi kuwekwa tu. Wakati Caesars ilipotozwa faini ya dola milioni 7.8 mwaka jana, wasimamizi walieleza kuwa ilikuwa mara tatu ya dola milioni 2.6 ambazo kampuni hiyo ilipata kutoka kwa mdhibiti wa kamari. Hii ilikusudiwa kuonyesha kwamba faida haramu hazina faida. Kwa faini dhidi ya Venetian, jumla ya adhabu kwa kasino nne za Nevada zinafikia dola milioni 34.

Kwa nini ni muhimu kwa wachezaji wa Kijerumani

Kwa wachezaji wa Kijerumani, maendeleo haya huko Las Vegas yana umuhimu wa moja kwa moja. Yanahimiza umuhimu wa kanuni kali na utiifu wa sheria za kupambana na utakatishaji pesa. Nchini Ujerumani, Mkataba wa Jimbo kuhusu Kamari 2021 (GlüStV 2021) ulianza kutumika, ambao unalenga kuzuia hali kama hizi. Mamlaka ya Pamoja ya Kamari ya Majimbo (GGL) inasimamia utiifu wa ulinzi wa mchezaji na kuzuia utakatishaji pesa. Ni kasino zilizo kwenye orodha nyeupe ya GGL tu ndizo halali nchini Ujerumani. Sheria kali zinatumika hapa: kikomo cha dau cha Euro 1 kwa kila mzunguko kwenye mashine za yanayopangwa na kikomo cha amana cha kila mwezi cha Euro 1,000 kupitia LUGAS. Hatua kama hizi hulinda wachezaji na uadilifu wa soko. Wachezaji wa Kijerumani wanapaswa kucheza tu na watoaji leseni ili wawe salama. Hii inahakikisha kuwa fedha zinatoka kwa vyanzo halali na kwamba hakuna jukwaa linalotolewa kwa utakatishaji pesa. Sheria nchini Ujerumani ziko wazi sana na zinawapa wachezaji kiwango cha juu cha usalama na uwazi kuliko masoko yasiyodhibitiwa.

Nini maana yake kwa kasino zilizo na leseni ya GGL

Haya yote yanaangazia uhalali wa juu wa leseni za GGL. Kasino za mtandaoni za Ujerumani zenye leseni ya GGL lazima zizingatie tu mipaka ya dau na amana lakini pia zifanye ukaguzi mkali sana wa kupambana na utakatishaji pesa. Mfumo wa LUGAS, hifadhidata kuu ya kujiondoa kwa kamari nchini Ujerumani, ni sehemu muhimu hapa. Unahakikisha kuwa miamala ya kifedha na tabia ya kucheza inafuatiliwa kwa karibu. Kesi huko Marekani zinaonyesha kuwa kushughulikia kwa uzembe uthibitisho wa vyanzo vya fedha kunaweza kuwa ghali sana kwa kasino. Kwa hivyo, GGL inatoa kiwango nchini Ujerumani ambacho kinapaswa kupata uangalizi wa kimataifa. Kila kasino ya mtandaoni nchini Ujerumani yenye leseni ya GGL lazima ihakikishe kuwa kesi kama hizi za huko Las Vegas haziwezi kutokea. Hii inaimarisha imani katika soko halali la kamari nchini.

"Nilikubali jukumu. Nilisimama mbele ya hakimu wa shirikisho na kulipa adhabu yangu ya kifungo. Sina udhuru wowote, sibiwi mtu mwingine kwa maamuzi yangu." - Mathew Bowyer, Mchezaji haramu aliyepatikana na hatia