The Venetian Las Vegas sai miljonitesse ulatuv trahv rahapesuvastaste rikkumiste eest

Kuulus Venetian Casino Las Vegase tänaval seisab silmitsi suure trahviga. Rahapesuvastaste reeglite (AML) rikkumiste eest on määratud trahv summas 7,2 miljonit dollarit. Kasiino sattus seoses kurikuulsa ebaseadusliku kihlveovahendaja Mathew Bowyeriga.“ USA võimud suhtuvad sellistesse rikkumistesse väga tõsiselt, eriti kui on seotud tuntud isikud.

The Venetian on juba neljas kasiino Las Vegases, mida karistatakse seoses Mathew Bowyeriga. See juhtumite seeria rõhutab, kui rangelt reguleerivad asutused kontrollivad hasartmänguärisid, mis jätavad oma rahapesuvastased kohustused täitmata. Selline trahv saadab alati tugeva signaali kogu tööstusele, et reegleid tuleb tõsiselt võtta.

Numbrid ja faktid

Nevada osariigi hasartmängukontrolli amet (Nevada Gaming Control Board) esitas kooskõlastatud lepingud ja nelja paragrahvi sisaldava kaebuse 25. juunil. The Venetian on nõustunud maksma 7,2 miljonit dollarit ja täitma mitmeid litsentsitingimusi. Nende hulka kuuluvad täiendav töötajate koolitus, AML-protokollide perioodilised ülevaated ja sagedane koostöö ametiga. Trahv on kavandatud kahekordistama kasiino kasumit Bowyeri tegevusest. Kaebuse kohaselt deponeeris Bowyer aastatel 2019–2021 The Venetianis 22,3 miljonit dollarit ja kaotas 3,6 miljonit dollarit. Kasiino tunnistas, et nõustus „iga kaebuses esitatud väitega“. See on oluline punkt, mis erineb teistest juhtumitest.

Taust

Mathew Bowyer on süüdi mõistetud ebaseaduslik kihlveovahendaja. Ta tunnistas end 2024. aasta augustis süüdi rahapesu ja valede maksude deklareerimise süüdistustes ning on sellest ajast saadik föderaalvanglast vabanenud. Aprillis lisati ta Nevada „musta raamatusse“. See nimekiri hõlmab isikuid, kellel on keelatud kasiinodes mängimine kogu osariigis. Bowyer mängis The Venetianis aastatel 1999–2024, kuid uurimine keskendus peamiselt perioodile 2019–2024. Selle aja jooksul jätkas kasiino äritegevust Bowyeriga, hoolimata murestest.

Neli süüdistust The Venetiani vastu on sarnased Zaragoza Resorts World Las Vegas, MGM Resorts ja Caesars Entertainmenti vastu esitatud süüdistustega. Need kolm kasiinot on juba eelmisel aastal sarnased trahvid maksnud. Igal juhul oli probleemiks Bowyeri rahaliste vahendite päritolu nõuetekohane kontrollimine. Lisaks ei keelanud kasiinod Bowyerit, hoolimata kahtlustustest või isegi otsesest teadmisest tema ebaseadusliku kihlveotegevuse kohta.

Bowyer ise kommenteeris videos, mis postitati Facebooki: „Kõigepealt lubage mul öelda, et võtsin vastutuse. Seisin föderaalkohtuniku ees ja kannatasin oma vanglakaristuse. Ma ei vabanda ega süüdista kedagi teist oma otsustes.“ Ta rõhutas, et kasiinode rahapesuvastased meeskonnad kontrollisid tema rahaasju, leidsid hoiatusmärgid ja lasid tal siiski jätkata panustamist. The Venetiani kasiino-host teatas juba 2019. aasta mais juhtkonnale murest Bowyeri rahaliste vahendite päritolu kohta, kuid need jäeti alusetuks. Hostil oli isegi „tegelik teadmine“ Bowyeri ebaseaduslikust kihlveotegevusest. Ta pidi 2019. ja 2020. aastal Bowyeri eest mängijaid värbama tasu eest.

Kasiinod pidid õppima, et nende kasumeid ebaseaduslikest tehingutest ei saa lihtsalt endale jätta. Kui Caesarsile eelmisel aastal määrati 7,8 miljonit dollarit trahvi, selgitasid reguleerijad, et see oli kolm korda suurem kui 2,6 miljonit dollarit kasumit, mille ettevõte teenis kihlveovahendajalt. See pidi näitama, et ebaseaduslikud tulud ei tasu ära. Trahviga The Venetiani vastu on nelja Nevada kasiino kogutrahv 34 miljonit dollarit.

Miks see on oluline Saksa mängijate jaoks

Saksa mängijate jaoks on need arengud Las Vegases kaudselt olulised. Need rõhutavad rangete eeskirjade ja rahapesuvastaste seaduste järgimise tähtsust. Saksamaal jõustus 2021. aasta Hasartmängude riikidevaheline leping (GlüStV 2021), mille eesmärk on vältida just selliseid olukordi. Liidumaade ühine hasartmänguamet (GGL) jälgib mängijakaitse ja rahapesu ennetamise nõuete täitmist. Saksamaal on legaalsed ainult GGL-i valges nimekirjas olevad kasiinod. Siin kehtivad ranged reeglid: 1 euro panustamispiir mänguautomaatide keerutuste kohta ja igakuine sissemaksepiir 1000 eurot LUGAS-e kaudu. Sellised meetmed kaitsevad mängijaid ja turu terviklikkust. Saksa mängijad peaksid turvalisuse tagamiseks mängima ainult litsentseeritud pakkujate juures. See tagab, et vahendid tulevad seaduslikest allikatest ja et rahapesule ei pakuta platvormi. Saksamaa reeglid on väga selged ja pakuvad mängijatele suuremat turvalisust ja läbipaistvust kui reguleerimata turud.

Mida see tähendab GGL-litsentsiga kasiinode jaoks

Kõik see rõhutab GGL-litsentside suurt väärtust. Saksa online-kasiinod, kellel on GGL-litsents, peavad lisaks panuste ja sissemaksete limiidile järgima ka väga intensiivseid rahapesu kontrollimisi. LUGAS-süsteem, Saksamaa keskne hasartmängude enesevälistamise andmebaas, on siin oluline osa. See tagab, et rahalisi liikumisi ja mängukäitumist jälgitakse tähelepanelikult. USA juhtumid näitavad, et rahapesu kontrollimisel leige suhtumine võib kasiinodele väga kalliks minna. GGL seab seega Saksamaal standardi, mis peaks saama rahvusvahelist tähelepanu. Iga GGL-litsentsiga online-kasiino Saksamaal peab tagama, et Las Vegase juhtumid ei korduks. See tugevdab usaldust riigi legaalse hasartmänguturu vastu.

„Võtsin vastutuse. Seisin föderaalkohtuniku ees ja kannatasin oma vanglakaristuse. Ma ei vabanda ega süüdista kedagi teist oma otsustes.“ - Mathew Bowyer, süüdi mõistetud ebaseaduslik kihlveovahendaja