Venetian Las Vegas ilagt millionbot for brudd på hvitvaskingsregler

Det anerkjente Venetian Casino på Las Vegas Strip står overfor en kraftig reaksjon. En bot på 7,2 millioner dollar har blitt ilagt på grunn av brudd på regelverket for bekjempelse av hvitvasking (AML). Kasinoet ble tatt i forbindelse med den beryktede, ulovlige bookmakeren Mathew Bowyer. Amerikanske myndigheter tar slike lovbrudd svært alvorlig, spesielt når profilerte personer er involvert.

The Venetian er allerede det fjerde kasinoet i Las Vegas som blir straffet for sin tilknytning til Mathew Bowyer. Denne serien av saker viser hvor strengt tilsynsmyndighetene slår ned på spillselskaper som forsømmer sine plikter mot hvitvasking. En slik bot sender alltid et sterkt signal til hele bransjen om å ta regelverket på alvor.

Tall og fakta

Nevada Gaming Control Board sendte inn den avtalte forliksavtalen og en klage i fire punkter den 25. juni. The Venetian har gått med på å betale 7,2 millioner dollar og overholde flere lisensvilkår. Disse inkluderer ytterligere opplæring av ansatte, periodiske gjennomganger av AML-protokollene, og hyppig samarbeid med kontrollorganet. Boten er ment å doble kasinoets fortjeneste fra Bowyers aktiviteter. I følge klagen satte Bowyer inn 22,3 millioner dollar og tapte 3,6 millioner dollar på Venetian mellom 2019 og 2021. Kasinoet innrømmet å akseptere "enhver påstand fremsatt i klagen". Dette er et vesentlig poeng som skiller seg ut sammenlignet med andre saker.

Bakgrunn

Mathew Bowyer er en domfelt ulovlig bookmaker. Han erkjente straffskyld for anklager knyttet til hvitvasking og innlevering av falske selvangivelser i august 2024, og har siden blitt løslatt fra føderalt fengsel. I april ble han lagt til i Nevadas "black book". Denne listen dekker personer som er permanent utestengt fra kasinoer i hele delstaten. Bowyer spilte på Venetian fra 1999-2024, men etterforskningen fokuserte primært på perioden fra 2019-2024. I løpet av denne tiden fortsatte kasinoet virksomheten med Bowyer til tross for bekymringer.

De fire punktene mot Venetian ligner på de som ble reist mot Resorts World Las Vegas, MGM Resorts og Caesars Entertainment. Disse tre kasinoene har allerede betalt lignende bøter i fjor. I hvert tilfelle var problemet mangelfull verifisering av Bowyers midler. I tillegg unnlot kasinoene å utestenge Bowyer til tross for mistanker eller til og med direkte kunnskap om hans ulovlige bookmakervirksomhet.

Bowyer selv kommenterte i en video lagt ut på Facebook, og uttalte: "Først og alt, la meg si dette, jeg tok ansvar. Jeg sto foran en føderal dommer og sonet fengselsstraffen min. Jeg kommer ikke med noen unnskyldninger, jeg klandrer ingen andre for mine beslutninger." Han understreket at kasinoenes hvitvaskingsteam sjekket økonomien hans, fant røde flagg, og likevel lot ham fortsette å spille. En kasinvert på Venetian hadde allerede rapportert bekymringer om Bowyers kilde til midler til ledelsen i mai 2019, men disse ble avfeid som grunnløse. Verten hadde til og med "faktisk kunnskap" om Bowyers ulovlige bookmakervirksomhet. Han skulle rekruttere spillere til Bowyer i 2019 og 2020 i bytte mot en belønning.

Kasinoene måtte erfare at gevinstene deres fra ulovlige transaksjoner ikke bare kunne beholdes. Da Caesars ble bøtelagt med 7,8 millioner dollar i fjor, forklarte myndighetene at det var det tredobbelte av de 2,6 millioner dollarene i fortjeneste selskapet hadde tjent på bookmakeren. Dette var ment å signalisere at ulovlige gevinster ikke lønner seg. Med boten mot Venetian utgjør de totale straffene for de fire Nevada-kasinoene 34 millioner dollar.

Hvorfor det betyr noe for tyske spillere

For tyske spillere er disse hendelsene i Las Vegas indirekte relevante. De fremhever viktigheten av strenge regler og overholdelse av lover om hvitvasking. I Tyskland trådte statsavtalen om pengespill 2021 (GlüStV 2021) i kraft, som har som mål å forhindre nettopp slike situasjoner. Den felles spillmyndigheten i delstatene (GGL) overvåker overholdelse av spillerbeskyttelse og forebygging av hvitvasking. Bare kasinoer på GGL-hvitelisten er lovlige i Tyskland. Her gjelder strenge regler: en innsatsgrense på 1 euro per spinn på spilleautomater og en månedlig innskuddsgrense på 1 000 euro via LUGAS. Slike tiltak tjener til å beskytte spillere og markedets integritet. Tyske spillere bør kun spille hos lisensierte leverandører for å være trygge. Dette sikrer at midler kommer fra lovlige kilder og at ingen plattform blir brukt til hvitvasking. Reglene i Tyskland er veldig klare og gir spillere en høyere grad av sikkerhet og åpenhet enn uregulerte markeder.

Hva det betyr for GGL-lisensierte kasinoer

Dette understreker den høye verdien av GGL-lisenser. Tyske nettcasinoer som har en GGL-lisens må ikke bare overholde innsats- og innskuddsgrensene, men også gjennomføre svært intensive hvitvaskingskontroller. LUGAS-systemet, Tyskands sentrale selvekskluderingsdatabase for pengespill, er en viktig komponent her. Det sikrer at økonomiske bevegelser og spilleatferd overvåkes nøye. Sakene i USA viser at en slapp håndtering av verifisering av pengekilder kan bli svært dyrt for kasinoer. GGL setter dermed en standard i Tyskland som bør få internasjonal oppmerksomhet. Ethvert GGL-lisensiert nettcasino i Tyskland må sørge for at slike unntakstilfeller som i Las Vegas ikke engang kan oppstå. Dette styrker tilliten til det lovlige spillmarkedet i landet.

"Jeg tok ansvar. Jeg sto foran en føderal dommer og sonet fengselsstraffen min. Jeg kommer ikke med noen unnskyldninger, jeg klandrer ingen andre for mine beslutninger." - Mathew Bowyer, Domfelt ulovlig bookmaker